【美股新聞】 FTC 指控沃爾瑪讓詐騙者使用其匯款服務 (2022.06.29)

圖/Shutterstock

聯邦貿易委員會 FTC 週二(6/28)起訴沃爾瑪公司，指控沃爾瑪允許其匯款服務為欺詐者所用。

FTC 表示，向美國伊利諾伊州北區地方法院提起的訴狀稱，沃爾瑪的匯款服務被用於協助詐騙，例如冒充美國國稅局或其他政府部門。它說，2013 年至 2018 年間，沃爾瑪發送或接收的超過 1.97 億美元的付款被調查為欺詐。該機構表示，沃爾瑪知道詐騙者正在使用其係統，但沒有採取措施阻止它。

FTC 在一份聲明中說：“該公司沒有對員工進行適當的培訓，沒有警告客戶，並允許欺詐者在其商店兌現。”

沃爾瑪稱這起訴訟“實際上被誤導且存在法律缺陷”，並表示將與之抗爭。沃爾瑪還表示， FTC 直接拒絕了該公司聽證的正當程序。

沃爾瑪商店允許購物者通過收費的 Western Union 和 Ria 等服務進行轉賬。客戶可以在美國、波多黎各和墨西哥以及通過其他國際地區的合作夥伴網絡發送或提取現金或進行銀行存款。

FTC 要求法院要求沃爾瑪向客戶退還款項並支付罰款。

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