【即時新聞】摩根大通(JPM)面臨參議院嚴查！捲入艾普斯坦洗錢疑雲，華爾街巨頭合規風險飆升

民主黨將發動傳票權鎖定高層決策

隨著民主黨預計於明年初掌控參議院，參議院財務委員會正準備對摩根大通(JPM)與已故性犯罪者艾普斯坦之間的業務往來展開深入調查。即將擔任該委員會主席的參議員懷登已明確表示，計畫全面動用委員會的多數黨傳票權。知情人士透露，調查小組將重點檢視摩根大通資產與財富管理部門執行長厄爾多斯對艾普斯坦的相關處置決策。針對此調查消息，摩根大通目前拒絕發表評論。

早知情卻未切斷往來引發合規爭議

根據2023年的法庭證詞，厄爾多斯早在2006年就已知悉艾普斯坦面臨支付現金換取未成年少女到其住處的指控。艾普斯坦自1998年起即為該銀行的客戶，並於2008年因承認招攬未成年少女賣淫而成為登記在案的性犯罪者。摩根大通(JPM)執行長戴蒙在後續的證詞中證實，厄爾多斯擁有終止艾普斯坦客戶身分的權限，但她直到2013年才正式採取行動切斷雙方往來。

死後才通報十億美元可疑交易惹議

艾普斯坦於2019年在因聯邦兒童性販運指控被捕後數週於獄中輕生。美屬維京群島的律師在紐約聯邦法院指出，摩根大通(JPM)直到艾普斯坦死後，才向美國財政部通報高達十億美元的相關可疑交易，被嚴厲指責為事後推諉的自保行為。對此，摩根大通將責任歸咎於前投資銀行業務主管史里，指控其隱瞞或未依法通報與艾普斯坦相關的犯罪活動，而史里本人則堅決否認對此知情。

砸逾三億美元和解仍難逃國會檢視

面臨龐大的法律壓力，摩根大通(JPM)在2023年中旬已同意支付2.9億美元與艾普斯坦案的受害者達成和解，且未承認任何不當行為。同年，該銀行亦支付7500萬美元以和解美屬維京群島提起的另一起訴訟。然而，參議員懷登在八月份發布的報告中仍強烈抨擊多家銀行高層「視而不見」，指控其為爭取其他富豪客戶，涉嫌違反聯邦反洗錢法規並延遲通報可疑財務活動。

司法部檔案解密牽動更多政商名人

該案不僅牽涉金融機構，也波及阿波羅全球管理公司前執行長布萊克，他被揭露曾向艾普斯坦支付1.58億美元的財務顧問費，並因此與眾議院監督委員會及相關議員爆發多起毀謗與作證訴訟。隨著國會通過法案要求美國司法部公開與艾普斯坦相關的海量檔案，這些文件在2025年底至2026年初成為市場關注焦點，檔案中提及前總統川普及柯林頓等知名政商人士，但並未指控其涉及相關不法行為。