洗錢防制

保險業內控爆重大違失，最新裁罰金額創今年新高 金融監督管理委員會近期針對保險業發布一項重大裁罰案，揭露了金融業內部控制與牽制機制嚴重失靈的風險。中信金(2891)旗下的台灣人壽因未能落實有效防範機制，

「只是借帳戶收一下錢，又不是我去騙人，應該沒事吧？」真正的麻煩是：錢若涉及詐騙，帳戶登記在你名下，你也可能被捲入調查，連日常提款、轉帳都受影響。 帳戶可以借給別人嗎？不要隨意把提款卡、密碼或網銀操作權