10銀行遭金管會清查金流！太子集團45億詐騙金流案　美國制裁、台灣凍帳戶...彭金隆公布金檢結果

太子集團涉嫌在台洗錢案金額高達45億元，遭到美國政府查扣旗下鉅額資產及價值140億美元比特幣，金管會遭質疑對於金額如此龐大的詐騙洗錢案沒作為、是否在裝睡？對此，金管會主委彭金隆表示，一收到美國制裁通知，就立即針對涉案的10家銀行進行金流的清查，而目前金檢結果也出爐了。

今（11/12）日財委會立委賴士葆針對太子集團涉嫌詐騙45億洗錢案，質疑金管會未採取相關動作，金管會主委彭金隆表示，10月14日太子集團遭到美國制裁後，台灣立即凍結相關帳戶，隔日就啟動金檢。
 

檢查局隨即進駐並針對10家涉案銀行約詢、清查每筆金流，目前確保台灣金融機構善盡反洗錢，初步查核結果10家銀行的大額通報都符合規定。
 

彭金隆進一步說明，當美國政府已查扣太子旗下鉅額資產及價值140億美元比特幣時，相關帳戶在10月14日美方制裁通知當日即凍結，金檢在反洗錢的環節上，針對是否大額通報、有無盡職調查等進行了解及調查。
 

彭金隆表示，每天這麼多外資進來，有把關機制如僑外投審、設立公司等都有機制管理，且洗錢案屬國際性犯罪，要多方配合才能釐清狀況，目前是偵辦中的案子不宜在公開場地說明。
 

不過他再次強調，捲入太子集團在台洗錢案一共有10家銀行，目前金檢結果大額資金通報暫時符合規定，但後續繼續調查。
 

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